ईडी ने भारतीय मूल के डच नागरिक का 32 करोड़ का रिसॉर्ट व स्पा कुर्क किया

शिवलाल पब्बी द्वारा उत्पन्न अपराध की आय दुबई में स्थित पाकिस्तानी व्यक्तियों के माध्यम से लॉन्ड्री की गई जिन्होंने फगवाड़ा में शिवलाल पब्बी और उनके परिवार के सदस्यों के एनआरई खातों में पैसा ट्रांसफर किया।

ईडी ने भारतीय मूल के डच नागरिक का 32 करोड़ का रिसॉर्ट व स्पा कुर्क किया

भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारत और नीदरलैंड के बीच कानूनी सहयोग के तहत मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून का सहारा लेकर एक भारतीय मूल के डच नागरिक से संबंधित 32.57 करोड़ रुपये के एक रिसॉर्ट और स्पा को कुर्क किया है। यह भव्य संपत्ति पंजाब राज्य में नेशनल हाईवे के करीब है।

प्रवर्तन निदेशालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार यह रिसॉर्ट और स्पा भारत के नेशनल हाइवे-1 फगवाड़ा-जालंधर हाईवे पर बना है। इसकी लागत करीब 32.57 करोड़ रुपये है। इसके निर्माण में भारतीय मूल के डच नागरिक शिवलाल पब्बी और उसके भारतीय सहयोगियों ने मनी लॉन्ड्रिंग व अन्य गैरकानूनी तरीकों का सहारा लिया। इस संपत्ति को कब्जे में लिया गया है। गौरतलब है कि ईडी ने नीदरलैंड सरकार के अनुरोध पर शिवलाल पब्बी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी।